Nov seznam tveganih držav

Nov seznam tveganih držav

14. 12. 2021

Vir in informacije: Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, www.gzdbk.si

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

V novem seznamu so odražene spremembe seznama FATF (Financial Action Task Force - Projektna skupina za finančno ukrepanje) in seznama nekooperativnih jurisdikcij EU za davčne namene, in sicer:

  • iz seznama FATF sta umaknjeni državi Bocvana in Mavricij,
  • na seznam FATF so dodane države: Turčija, Mali in Jordanija,
  • iz seznama držav, ki ne sodelujejo z Evropsko skupnostjo glede davčnih standardov, so umaknjene države: Angvila, Dominika in Sejšeli.

Nov seznam tveganih držav

Vir: Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne



Nazaj